Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"<BR>23.03.2023 11:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>"О проведении заседания Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»</P>
<P>и его повестка дня"</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения                       </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование</P>
<P>эмитента    (для    некоммерческой</P>
<P>организации - наименование)       	Публичное акционерное общество</P>
<P>«РУТЕЛЕКОМ»</P>
<P>1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	630102, Город Новосибирск, ул. Восход, дом 1А, офис 511</P>
<P>1.3.ОГРН эмитента                  	1024202000833</P>
<P>1.4. . ИНН эмитента                 	4230000309</P>
<P>1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный банком России	11121-F</P>
<P>1.6. Адрес   страницы    в    сети</P>
<P>Интернет,  используемой  эмитентом</P>
<P>для раскрытия информации          	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198</P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг	Акция обыкновенная именная (вып.1)</P>
<P>Номер государственной регистрации </P>
<P>1-01-11121-F</P>
<P>Номинал- 10 руб.</P>
<P>Общее количество 1500000 акций.</P>
<P>
</P>
<P>2.Содержание  сообщения </P>
<P>2.1. 22 марта 2023 года  Председатель Совета директоров  ПАО «РУТЕЛЕКОМ» принял решение о проведении заседания Совета директоров. </P>
<P>2.2. Проведение заседания Совета директоров назначено на 9 часов 30 марта 2023 года</P>
<P>2.3.    Повестка  дня заседания:</P>
<P>1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>3. Назначение аудиторской организацией Общества на 2023 год для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров. </P>
<P>4. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, общества по результатам финансового 2022 года. </P>
<P>5. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2022 года.</P>
<P>6. Созыв годового общего собрания акционеров.</P>
<P>7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников. </P>
<P>8. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</P>
<P>9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. </P>
<P>14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>15. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.</P>
<P>16. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Секретаря Совета директоров обязали  ознакомить  членов  Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» с  материалами, утверждаемыми на заседании  30 марта 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>Председатель совета директоров</P>
<P>ПАО «РУТЕЛЕКОМ»                                                       Попов С.А.</P>
<P>Секретарь                                                                           Жигачев В.В.  </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>К.В. Воронин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.03.2023г.</P>